Crime, direito e justiça
Polícia prende dois empregados de uma empresa que opera esquema ilegal
Um scam do comércio de troca extrangeiro em que os investors potencialmente sofreram as perdas que ascendem a diversos crores foram desenterrados em Bangalore.
Fontes da polícia confirmaram que quatro First Information Reports (FIRs) foram arquivados e dois funcionários da empresa que opera o esquema ilegal preso. Fontes policiais confirmaram que as FIRs tinham sido arquivadas perante o Quarto Chefe de Magia Metropolitana, com base em queixas de vários investidores na delegacia de Ashoknagar.
Eles confirmaram que o esquema é uma infração séria do Foreign Exchange Management Act (FEMA), que proíbe os índios residentes de negociar em divisas.
Retornos rápidos
Rochester Investment Consulting Pvt. Com sede em Bangalore. Ltd. atraiu investidores que procuram retornos rápidos de um mercado de forex volátil desde 2009. Vários investidores e um ex-empregado da empresa disseram The Hindu que a empresa funneled seus investimentos para Master Field Financial Consultants, uma empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, Paraíso fiscal.
Rochesters modus operandi foi atrair os clientes através de anúncios com uma promessa de altos retornos sobre os investimentos. Krishna Kishore Reddy, ex-funcionária de Rochester, disse ao The Hindu que os investimentos eram rotineiramente transferidos para a conta Master Fields na filial de Cingapura do Development Bank of Singapore (DBS). 8220; O primeiro par de negócios para a maioria dos investidores (quantidades relativamente pequenas) invariavelmente rendeu lucros, mas depois do terceiro ou quarto comércio, gradualmente perdemos nosso dinheiro.
Nenhum comércio
Perguntado sobre o modus operandi. Reddy disse que a plataforma de software real era um 8220; dud8221 ;, um em que nenhum comércio real do forex ocorreu de todo. O software foi fornecido 8220; free8221; Por Rochester, disse ele com pesar. Ele era tão absorvido pelos lucros iniciais, ele conseguiu mais 18 investidores para investir no esquema ilegal.
As tentativas de falar com altos funcionários de Rochester eram infrutíferas.
O Sr. Reddy disse que os investors foram ditos em junho de 2017 que o acordo dos companys com mestre campo estêve terminado. Os funcionários foram informados de que o novo parceiro, Pacific Index International Ltd. iria lidar com os investimentos. No entanto, Rochesters associados Master Field e Pacific Index compartilhou o mesmo endereço postal nas Ilhas Virgens. Ambos também tinham contas bancárias na mesma filial, disse ele.
Eles perderam pesadamente
Alguns outros investidores também confirmaram que inicialmente lucraram com o esquema, antes de perderem fortemente. 8220, Rochester não me permitiu encapsular o lucro de meu primeiro comércio. Mas depois de mais alguns negócios, todo o meu investimento de cerca de US $ 20.000 (Rs. 11.39 lakh) foi aniquilado, 8221; Disse Priya Sridharan, pós-graduada em Finanças Internacionais.
N. Dwarkanatha, especialista em financiamento de projetos, afirmou ter perdido todo o seu investimento de 75.000 dólares (Rs. 42.75 lakh) feito entre dezembro de 2017 e março de 2017. Mr. Reddy disse que Rochester era apenas a ponta do iceberg; Pelo menos 15 regimes similares ainda estavam em operação em Bangalore.
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